Um Oficial da Prefeitura de Toronto Desmascarado por Escutas Telefônicas Enquanto Lavava US$ 200.000 para uma Rede Ilegal de Apostas

Um respeitado gerente sênior da prefeitura de Toronto se declarou culpado de lavagem de dinheiro para uma rede ilegal de apostas esportivas, informou o Toronto Star.

Kypros Perikleous parecia o servidor público modelo durante a maior parte de sua vida adulta. A Cidade de Toronto o contratou no final dos anos 1980 para lidar com as operações de parquímetros, e ele subiu constantemente na hierarquia antes de chegar a uma função estratégica sênior, supervisionando o transporte em toda a cidade.

Sua imagem de colega confiável e homem de família contrastava acentuadamente com o que a polícia descobriu por meio de escutas telefônicas e uma batida da Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Investigadores encontraram entregas secretas de dinheiro em um posto de gasolina e um shopping center, um nome de código sussurrado durante chamadas interceptadas e um cofre de quarto contendo mais de CA$ 130.000 em dinheiro.

O homem de 57 anos se declarou culpado de uma única acusação de lavagem de dinheiro, admitindo que ajudou a canalizar lucros de uma rede ilegal de apostas esportivas online enquanto estava de licença médica de longo prazo de seu cargo na prefeitura.

As autoridades canadenses têm focado cada vez mais na lavagem de dinheiro e nas apostas ilegais nos últimos anos. Foi um grande problema no início dos anos 2010, quando criminosos supostamente lavaram centenas de milhões em cassinos canadenses. Nesse ambiente, as ações de Perikleous certamente atrairiam mais escrutínio do que o normal, e resultaram em sua eventual apreensão.

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A Descida Para Se Tornar Um Lavador de Dinheiro

Perikleous nasceu em Chipre e veio para o Canadá quando criança com sua família em 1970. Após várias promoções durante sua carreira, ele ganhava mais de CA$ 188.000 em sua função de diretor estratégico sênior em 2018. No entanto, um grave ataque cardíaco no mesmo ano revelou sérias doenças cardiovasculares subjacentes e o forçou a se licenciar por motivos médicos. Entre abril de 2022 e sua prisão na primavera de 2024, Perikleous viveu uma vida secreta, trabalhando como uma engrenagem financeira em uma empresa criminosa.

Os mecanismos, conforme apresentados pelos promotores no tribunal, eram simples e deliberados. O dinheiro arrecadado com os apostadores perdedores passava por Perikleous e entrava nas contas bancárias de sua família. Ele se encontrou com o operador do site de apostas ilegal em pelo menos sete ocasiões, lidando com várias somas de até CA$ 200.000. A declaração disse que o processo visava limpar as origens criminosas do dinheiro antes de devolvê-lo às pessoas que recebiam as apostas.

Investigadores rastrearam de perto os encontros com escutas telefônicas e vigilância. Promotores disseram que outros se referiam a ele pelo codinome "Hipster" ao organizar pagamentos.

O associado com quem ele lidava principalmente era Vasileios Pilios, que enfrenta seu próprio julgamento por acusações de jogos de azar ilegais e mantém sua inocência.

Gerente da Prefeitura de Toronto Fazia Parte de uma Grave Empresa Criminosa

A advogada de Perikleous, Naomi Lutes, deixou claro ao tribunal que seu cliente admitiu lavagem de dinheiro, que não é um crime de crime organizado, e que ele lidava apenas com Pilios, não com uma rede mais ampla. O elemento mais abrangente da investigação da RCMP liga o caso a alguns criminosos violentos.

A polícia acredita que Paris Christofouro, outrora um executor de gangue de motoqueiros, administrava o site de apostas ilegal juntamente com casas de jogos ilegais em Scarborough e Danforth. Ele tem um longo histórico criminal, incluindo um atentado fracassado que deixou um espectador inocente paralisado. Christofouro sobreviveu a várias tentativas de assassinato nos últimos anos.

O perigo em torno do caso ficou claro quando a polícia começou a fazer prisões. Oficiais levaram Ioannais Kyriakopoulous sob custódia ao mesmo tempo que Perikleous. Investigadores alegaram que ele gerenciava as casas de apostas de Christofouro. Alguém o matou a tiros em frente a uma residência em Scarborough em agosto de 2024.

Lavador de Dinheiro da Rede de Apostas Recebeu Atenuação na Sentença

Em cartas submetidas à Juíza Jane Kelley antes da sentença, a esposa, filhos, amigos e sogros de Perikleous descreveram sua descrença quando souberam das ações do homem de 57 anos. Sua esposa, Christina, disse que a conduta dele destruiu a vida da família e pediu clemência na sentença, dizendo que seu marido cometeu um grave erro que não refletia seu verdadeiro caráter.

A defesa e a Coroa chegaram a uma posição conjunta, com o promotor Patrick Woods pedindo ao juiz que poupasse Perikleous da prisão e recomendando uma sentença condicional de 12 meses a ser cumprida em casa. A sentença também incluiria uma multa de CA$ 200.000 e a apreensão do dinheiro apreendido em seu cofre de quarto.

Seu advogado explicou que ele recebeu terapia, está cada vez mais se apoiando em sua fé e está determinado a se redimir com sua família. A Juíza Kelley concordou com a recomendação. A polícia, enquanto isso, continuará sua investigação enquanto tenta desmantelar a operação de jogos de azar ilegal mais ampla.

Crédito da imagem: Arild Vagan/Wikimedia Commons (licença)

Andrew O'Malley

Editor

Andrew O’Malley está envolvido na indústria de jogos de azar há mais de uma década. Com formação em matemática e finanças, ele traz uma perspectiva única para o jornalismo de jogos de azar. Ele cobre tudo, desde a mais recente litígio de mercado de previsão até escândalos de apostas esportivas e legislação de iGaming para publicações como Gambling Insider e Gaming America. Como jornalista de jogos de azar, Andrew acompanha de perto as notícias de última hora, ao mesmo tempo em que produz artigos de análise aprofundada. Ele frequentemente conversa com especialistas em suas respectivas áreas para fornecer perspectivas únicas e informadas.