Ein Stadtbeamter aus Toronto wurde durch Abhörmaßnahmen bei der Geldwäsche von 200.000 US-Dollar für einen illegalen Wettring entlarvt

Ein angesehener leitender Stadtmanager in Toronto hat sich schuldig bekannt, Geld gewaschen zu haben für einen illegalen Sportwettenring, berichtete der Toronto Star.

Kypros Perikleous galt die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens als Musterbeamter. Die Stadt Toronto stellte ihn in den späten 1980er Jahren zur Verwaltung der Parkgebühren ein, und er stieg stetig in den Rängen auf, bevor er eine leitende strategische Rolle übernahm, die den gesamten Verkehr der Stadt beaufsichtigte.

Sein Image als verlässlicher Kollege und Familienvater stand in scharfem Kontrast zu dem, was die Polizei durch Abhörmaßnahmen und eine Razzia der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) aufdeckte. Ermittler fanden verdeckte Geldübergaben an einer Tankstelle und einem Einkaufszentrum, einen Decknamen, der in abgefangenen Anrufen geflüstert wurde, und einen Schlafzimmertresor mit über 130.000 CA$ in bar.

Der 57-Jährige bekannte sich in einem einzigen Anklagepunkt der Geldwäsche schuldig und gab zu, dass er während einer langfristigen medizinischen Beurlaubung von seinem Stadtjob Gewinne aus einem illegalen Online-Sportwettenring weitergeleitet hat.

Kanadische Behörden haben in den letzten Jahren zunehmend Geldwäsche und illegale Wetten ins Visier genommen. Es war ein großes Problem in den frühen 2010er Jahren, als Kriminelle Berichten zufolge Hunderte von Millionen in kanadischen Casinos wuschen. In diesem Umfeld zogen Perikleous' Handlungen sicher mehr Aufmerksamkeit auf sich als üblich, und sie führten zu seiner endgültigen Festnahme.

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Der Abstieg zum Geldwäscher

Perikleous wurde in Zypern geboren und kam 1970 als Kind mit seiner Familie nach Kanada. Nach mehreren Beförderungen während seiner Karriere verdiente er 2018 in seiner Position als leitender strategischer Direktor über 188.000 CA$. Ein schwerer Herzinfarkt im selben Jahr deckte jedoch eine ernsthafte zugrunde liegende Herz-Kreislauf-Erkrankung auf und zwang ihn in den medizinischen Urlaub. Zwischen April 2022 und seiner Verhaftung im Frühjahr 2024 führte Perikleous ein Doppelleben und arbeitete als Finanzrad in einem kriminellen Unternehmen.

Die Mechanik, wie die Staatsanwaltschaft vor Gericht darlegte, war einfach und bewusst. Geld, das von verlierenden Spielern eingenommen wurde, floss durch Perikleous und auf die Bankkonten seiner Familie. Er traf sich mindestens sieben Mal mit dem Betreiber der illegalen Wettseite und wickelte verschiedene Summen von bis zu 200.000 CA$ ab. Die Aussage besagte, dass der Prozess darauf abzielte, die kriminellen Ursprünge des Bargeldes zu verschleiern, bevor es an die Wettanbieter zurückgegeben wurde.

Ermittler verfolgten die Treffen genau mit Abhörmaßnahmen und Überwachung. Staatsanwälte sagten, dass andere ihn bei der Vereinbarung von Zahlungen unter dem Decknamen „Hipster“ bezeichneten.

Der Mitarbeiter, mit dem er hauptsächlich zu tun hatte, war Vasileios Pilios, der sich seinem eigenen Prozess wegen illegaler Glücksspielanklagen stellen muss und seine Unschuld beteuert.

Der Geldwäscher der Stadt Toronto war Teil eines ernsthaften kriminellen Unternehmens

Perikleous' Anwältin, Naomi Lutes, machte dem Gericht deutlich, dass ihr Mandant Geldwäsche zugegeben habe, was keine Straftat der organisierten Kriminalität sei, und dass er nur mit Pilios und nicht mit einem größeren Netzwerk zu tun gehabt habe. Das weitreichendere Element der RCMP-Untersuchung verbindet den Fall mit einigen gewalttätigen Kriminellen.

Die Polizei glaubt, dass Paris Christofouro, einst ein Vollstrecker einer Biker-Gang, die illegale Wettseite zusammen mit illegalen Spielhallen in Scarborough und Danforth betrieb. Er hat eine lange Vorstrafenliste, darunter ein missglückter Mafia-Mord, der einen unschuldigen Passanten lähmte. Christofouro hat in den letzten Jahren mehrere Mordanschläge überlebt.

Die Gefahr, die mit dem Fall verbunden ist, wurde deutlich, als die Polizei mit den Verhaftungen begann. Beamte brachten Ioannais Kyriakopoulous zur gleichen Zeit wie Perikleous in Gewahrsam. Ermittler behaupteten, er habe Christofouros Spielhäuser verwaltet. Jemand erschoss ihn im August 2024 vor einer Residenz in Scarborough.

Der Geldwäscher des Wettrings erhielt Strafmilderung bei der Urteilsverkündung

In Briefen, die Richterin Jane Kelley vor der Urteilsverkündung vorgelegt wurden, beschrieben Perikleous' Frau, Kinder, Freunde und Schwiegereltern ihren Unglauben, als sie von den Handlungen des 57-Jährigen erfuhren. Seine Frau Christina sagte, sein Verhalten habe das Leben der Familie zerstört und bat um Strafmilderung, indem sie sagte, ihr Mann habe einen schweren Fehler gemacht, der seinen wahren Charakter nicht widerspiegele.

Die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft einigten sich auf eine gemeinsame Position, wobei Staatsanwalt Patrick Woods den Richter bat, Perikleous von einer Gefängnisstrafe zu verschonen und eine bedingte Haftstrafe von 12 Monaten empfahl, die zu Hause verbüßt werden sollte. Die Strafe würde auch eine Geldstrafe von 200.000 CA$ und die Einziehung des aus seinem Schlafzimmertresor beschlagnahmten Bargeldes beinhalten.

Sein Anwalt erklärte, dass er eine Therapie erhalten habe, sich zunehmend auf seinen Glauben stütze und entschlossen sei, Wiedergutmachung bei seiner Familie zu leisten. Richterin Kelley stimmte der Empfehlung zu. Die Polizei wird unterdessen ihre Ermittlungen fortsetzen, um den größeren illegalen Glücksspielbetrieb zu zerschlagen.

Bildnachweis: Arild Vagan/Wikimedia Commons (Lizenz)

Andrew O'Malley

Redakteur

Andrew O’Malley ist seit über einem Jahrzehnt in der Glücksspielbranche tätig. Mit einem Hintergrund in Mathematik und Finanzen bringt er eine einzigartige Perspektive in die Glücksspieljournalistik ein. Er berichtet über alles, von der neuesten Rechtsstreitigkeit über Prognosemärkte bis hin zu Sportwettskandalen und iGaming-Gesetzen für Publikationen wie Gambling Insider und Gaming America. Als Glücksspieljournalist verfolgt Andrew aufmerksam aktuelle Nachrichten und erstellt gleichzeitig tiefgehende Analysen. Er spricht häufig mit Experten aus ihren jeweiligen Fachgebieten, um einzigartige und fundierte Perspektiven zu bieten.