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Ocho admiten vínculos con operación de juego dirigida por Lucchese que movió casi $5 millones
Ocho hombres admitieron esta semana su papel en una amplia operación de extorsión, juego y lavado de dinero vinculada a la familia criminal Lucchese. Este marca el último capítulo del caso de crimen organizado de Nueva Jersey que comenzó con una ola de arrestos en la primavera de 2025.
La Fiscal General Jennifer Davenport, la División de Justicia Penal del estado y la Policía Estatal de Nueva Jersey anunciaron las declaraciones de culpabilidad el 23 de junio.
Los acusados presentaron sus declaraciones ante el juez del Tribunal Superior Ralph E. Mattia y admitieron su participación en una empresa que, según los fiscales, dirigía clubes de póker ilegales y una casa de apuestas deportivas en línea extraterritorial, canalizando millones de dólares a través de empresas fantasma y negocios ilegales.
En una declaración, Davenport dijo que las declaraciones de culpabilidad fueron "otro paso importante para desmantelar esta empresa criminal y responsabilizar a las personas involucradas". Añadió que "el crimen organizado no tiene cabida en Nueva Jersey".
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Los ocho acusados formaron parte de un grupo más grande de 42 personas acusadas desde los arrestos iniciales en abril de 2025. Los investigadores pasaron dos años examinando el juego ilegal, el usura, la extorsión y el lavado de dinero antes de realizar esos arrestos. El Fiscal General Matthew J. Platkin anunció la desarticulación el 11 de abril de 2025, cuando los fiscales acusaron originalmente a 39 acusados, y el caso creció a medida que avanzaba en los tribunales.
Las redadas de 2025 afectaron a una docena de lugares en el norte de Nueva Jersey. Los investigadores registraron cuatro clubes de póker en Woodland Park, Garfield y Totowa, y dos de esos clubes operaban detrás de restaurantes en funcionamiento.
Los investigadores también registraron un negocio en Paterson que almacenaba máquinas de juego, junto con siete residencias vinculadas a personas acusadas de administrar la actividad de juego.
Anand Shah se destacó como una de las personas más prominentes arrestadas, ya que entonces era concejal de Prospect Park durante dos mandatos. Los fiscales lo acusaron de administrar partidas de póker ilegales y una casa de apuestas deportivas en línea en asociación con la familia criminal Lucchese.
Cuando anunció los cargos originales, Platkin se dirigió a la imagen organizada de la mafia en el Garden State y dijo que los criminales siguen impulsados por la codicia y el poder. Las declaraciones de esta semana se conectan con una orden de acusación separada anunciada en octubre pasado.
Detalles de las operaciones de la mafia y el póker
Según documentos judiciales y declaraciones hechas en el tribunal, la empresa de juego incluía clubes sociales que albergaban partidas de póker y máquinas de juego, así como una extensa casa de apuestas deportivas multisitio con sede fuera de EE. UU.
Los fiscales describieron una estructura jerárquica similar a los anillos de juego de la delincuencia organizada tradicionales. Los gerentes de alto nivel dirigían cada club de póker y delegaban las operaciones diarias a los gerentes en el lugar. Estos gerentes cobraban cuotas de entrada a los anfitriones de póker a cambio de permitir los juegos y supervisaban a los empleados. Los anfitriones reclutaban a sus propios jugadores, proporcionaban comida y bebida, y se beneficiaban de la comisión cobrada en cada mano.
La casa de apuestas deportivas en línea operaba en paralelo, con agentes y subagentes administrando grupos de apostadores y entregando participaciones de las ganancias a los gerentes de nivel superior. Los fiscales alegan que el liderazgo de la facción con sede en Nueva Jersey de la familia Lucchese supervisó estas actividades de juego. Los investigadores identificaron $4.79 millones en presuntos ingresos delictivos generados a través de la operación.
Nombres notables entre las declaraciones de culpabilidad
Las autoridades describieron a tres de los acusados como gerentes de alto nivel y presuntos miembros de la familia criminal Lucchese. John G. Perna, Joseph R. Perna y George Zappola se declararon culpables de extorsión en segundo grado a cambio de sentencias recomendadas de siete años de prisión estatal.
El apellido Perna es bien conocido en los círculos del crimen organizado de Nueva Jersey. Apareció de manera prominente en una investigación estatal anterior denominada Operación Heat, que llevó a declaraciones de culpabilidad de Ralph Perna, quien según los fiscales fue el jefe de la facción de Lucchese en Nueva Jersey durante mucho tiempo.
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Esa empresa particular de juego por Internet manejó miles de millones de dólares en apuestas deportivas. Los otros que presentaron declaraciones incluyeron al asociado de Lucchese Wayne Cross, los agentes de la casa de apuestas deportivas Michael Frasso y Peter Norcia, el gerente del club de póker Frank Impartato, y el subagente de la casa de apuestas deportivas y gerente del club de póker Joseph Gossweiler.
Las declaraciones de esta semana elevan el número total de declaraciones de culpabilidad en el caso a 35. Los otros 27 acusados admitieron previamente entre octubre de 2025 y junio de 2026 haber participado en actividades relacionadas con la empresa de juego. Los fiscales continúan persiguiendo cargos contra los siete acusados restantes.
La directora de la División de Justicia Penal de Nueva Jersey, Theresa L. Hilton, dijo que las declaraciones muestran un progreso significativo, pero también admitió que el trabajo no ha terminado. Su oficina sigue comprometida a desmantelar empresas criminales.
Crédito de la imagen: Robert Solywoda/Wikimedia Commons (licencia)
Andrew O'Malley
Editor
Andrew O’Malley ha estado involucrado en la industria del juego durante más de una década. Con una formación en matemáticas y finanzas, aporta una perspectiva única al periodismo de juegos de azar. Cubre todo, desde litigios sobre mercados de predicción hasta escándalos de apuestas deportivas y legislación de iGaming para publicaciones como Gambling Insider y Gaming America. Como periodista de juegos de azar, Andrew sigue de cerca las noticias de última hora y, al mismo tiempo, produce artículos de análisis en profundidad. Con frecuencia habla con expertos en sus respectivos campos para brindar perspectivas únicas e informadas.