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Hombre de Texas Admite Haber Malversado $3.2M y Gastado Más de $1M en Juegos de Azar Online
Un excontable corporativo de Kyle, Texas, admitió esta semana haber desviado más de $3.2 millones de su empleador durante un período de 18 meses. Canalizó los fondos robados para pagar deudas de préstamos estudiantiles y financiar un extenso hábito de juego en línea, dijeron los fiscales federales.
Mitchell David Slentz se declaró culpable en un tribunal federal de la malversación de fondos de Austin Freight Systems. La declaración que presentó esta semana en Austin cierra un caso que, según los investigadores federales, se desarrolló casi por completo dentro del departamento de contabilidad de la empresa.
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Contable de Texas Explotó una Posición de Confianza
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, Slentz supervisaba todas las actividades contables, informes financieros y controles internos de Austin Freight System, incluida la presentación de solicitudes de pago al JPMorgan Chase Bank para pagos a proveedores. Ese acceso le permitió mover dinero de la empresa sin detección inmediata.
El esquema, que comenzó en octubre de 2023, se basó en el volumen y la repetición, y Slentz malversó dinero a través de 147 pagos separados y depositó casi $3.3 millones en sus cuentas bancarias personales.
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Esto equivalió a aproximadamente $22,000 por transacción fraudulenta. Los fiscales sugirieron que era lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido en el flujo rutinario de pagos a proveedores de una empresa de transporte, pero lo suficientemente frecuente como para sumar pérdidas multimillonarias.
El Malversador de Texas Tenía Préstamos Estudiantiles y Hábito de Juego
Los documentos judiciales detallan cómo Slentz pagó $25,000 en julio de 2024 y $33,887.83 en septiembre de 2024 para saldar su deuda de préstamos estudiantiles. Esos dos pagos, que representan casi $59,000, fueron solo una fracción del botín total.
Dirigió la mayor parte de sus ganancias ilícitas al juego en línea. Si bien los investigadores no detallaron el resultado neto de sus apuestas, simplemente dijeron que ascendió a "depositar y/o ganar más de $1 millón a través de juegos de azar en línea". Eso demuestra el tamaño de su hábito. Otras personas que llevan a cabo malversaciones similares a menudo gastan el dinero en autos de lujo y viajes.
Los fiscales acusaron a Slentz el 14 de mayo, y él se declaró culpable esta semana de fraude electrónico y de realizar transacciones monetarias con fondos derivados de actividades delictivas. El estatuto de fraude electrónico por sí solo puede conllevar una sentencia de hasta 20 años de prisión. Un juez federal determinará la sentencia final de Slentz. Los funcionarios judiciales no han confirmado una fecha de sentencia.
No es un Caso Aislado
Los fiscales han convertido los casos de malversación de fondos en el rango de seis y siete cifras en una característica casi constante de las investigaciones recientes del DoJ.
En Massachusetts, los fiscales dicen que un exgerente de consultorio médico siguió un guion similar. Adam Gentile malversó más de $4.5 millones de una consulta médica después de que lo nombraran gerente de la oficina.
Se emitió cheques de pago adicionales y pagó tarjetas de crédito personales con la cuenta bancaria de la consulta. Se mudó a una segunda consulta médica en 2021, donde nuevamente tuvo la responsabilidad exclusiva de la nómina. El hombre de 39 años malversó más de $3.3 millones de ese empleador. Eso elevó su robo total a más de $7.8 millones antes de declararse culpable esta primavera.
En Texas, el propietario de un negocio de Fort Worth se declaró culpable de un cargo de conspiración de fraude general después de que los fiscales dijeran que estafó a los clientes por casi $5 millones en proyectos de construcción y remodelación de viviendas personalizadas que nunca terminó.
Los Casos de Malversación por Juego Son Advertencias para las Empresas
Estos casos ofrecen una advertencia para las empresas en las que un solo empleado tiene un control amplio y en gran medida no supervisado sobre grandes sumas de dinero. Dichos empleados pueden explotar este acceso gradualmente mientras a veces pasan desapercibidos.
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Los investigadores y fiscales señalan regularmente que las auditorías internas rara vez detectan estos esquemas. Por lo general, solo se desentrañan después de que un banco señala actividad inusual, un nuevo empleado revisa los libros antiguos o los hábitos de gasto de un acusado se vuelven demasiado evidentes para ignorarlos.
Las empresas harían bien en instituir sistemas de controles y equilibrios que puedan proporcionar salvaguardias contra dicha malversación. A medida que la expansión del juego continúa y aumentan los casos de adicción, dichas salvaguardias seguirán aumentando en importancia.
Crédito de la imagen: Mike Schmid/Flickr (licencia)
Andrew O'Malley
Editor
Andrew O’Malley ha estado involucrado en la industria del juego durante más de una década. Con una formación en matemáticas y finanzas, aporta una perspectiva única al periodismo de juegos de azar. Cubre todo, desde litigios de mercados de predicción hasta escándalos de apuestas deportivas y legislación de iGaming para publicaciones como Gambling Insider y Gaming America. Como periodista de juegos de azar, Andrew sigue de cerca las noticias de última hora y también produce artículos de análisis en profundidad. Con frecuencia habla con expertos en sus respectivos campos para brindar perspectivas únicas e informadas.