Высокопоставленный чиновник Торонто разоблачен прослушкой во время отмывания 200 000 долларов для подпольной букмекерской сети

Уважаемый старший менеджер города Торонто признал себя виновным в отмывании денег для подпольной букмекерской сети, сообщает The Toronto Star.

Кипрос Периклеус большую часть своей взрослой жизни выглядел как образцовый государственный служащий. Город Торонто нанял его в конце 1980-х годов для управления операциями парковочных автоматов, и он неуклонно продвигался по службе, прежде чем занять руководящую стратегическую должность, курирующую транспорт по всему городу.

Его образ надежного коллеги и семьянина резко контрастировал с тем, что полиция обнаружила в ходе прослушки и рейда Королевской канадской конной полиции (RCMP). Следователи обнаружили тайные передачи наличных на заправочной станции и в торговом центре, кодовое имя, прошептанное во время перехваченных звонков, и сейф в спальне, в котором хранилось более 130 000 канадских долларов наличными.

57-летний мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, признав, что он помогал переводить прибыль от подпольной букмекерской сети в Интернете, находясь в длительном медицинском отпуске с должности в городе.

В последние годы канадские власти все больше внимания уделяют отмыванию денег и незаконным ставкам. Это была серьезная проблема в начале 2010-х годов, когда преступники, по сообщениям, отмывали сотни миллионов в канадских казино. В этой обстановке действия Периклеуса, несомненно, привлекли бы еще большее внимание, чем обычно, и привели к его аресту.

Читайте дальше

Global Poker покидает канадский рынок, вызывая недовольство местных пользователей

Circa Las Vegas приравнивает канадские доллары к долларам США в новой акции

Член городского совета Нью-Джерси Ананд Шах обвинен в незаконных азартных играх и организованной преступности

Спуск к отмыванию денег

Периклеус родился на Кипре и приехал в Канаду ребенком со своей семьей в 1970 году. После нескольких повышений по службе к 2018 году он зарабатывал более 188 000 канадских долларов на должности старшего стратегического директора. Однако серьезный сердечный приступ в том же году выявил серьезное заболевание сердечно-сосудистой системы и вынудил его уйти в медицинский отпуск. Между апрелем 2022 года и его арестом весной 2024 года Периклеус вел двойную жизнь, работая финансовым звеном в преступной организации.

Механизм, как изложили прокуроры в суде, был простым и преднамеренным. Деньги, собранные от проигравших игроков, проходили через Периклеуса и поступали на банковские счета его семьи. Он встречался с организатором подпольного букмекерского сайта по крайней мере семь раз, обрабатывая различные суммы, достигавшие 200 000 канадских долларов. В заявлении говорилось, что процесс был направлен на сокрытие криминального происхождения наличных перед их возвращением тем, кто принимал ставки.

Следователи внимательно отслеживали встречи с помощью прослушки и наблюдения. Прокуроры заявили, что другие называли его кодовым именем «Хипстер» при организации платежей.

Его основным деловым партнером был Василиос Пилиос, которому предстоит собственный суд по обвинению в незаконных азартных играх, и он настаивает на своей невиновности.

Менеджер города Торонто был частью серьезной преступной организации

Адвокат Периклеуса, Наоми Лютес, ясно дала понять суду, что ее клиент признал себя виновным в отмывании денег, что не является преступлением, связанным с организованной преступностью, и что он имел дело только с Пилиосом, а не с какой-либо более широкой сетью. Более широкое расследование RCMP связывает это дело с некоторыми насильственными преступниками.

Полиция считает, что Париж Христофоро, бывший боевик байкерской банды, управлял подпольным букмекерским сайтом наряду с подпольными игорными заведениями в Скарборо и Данфорте. У него длинный список судимостей, включая неудачное покушение на убийство, в результате которого невинный прохожий был парализован. Христофоро пережил несколько покушений на свою жизнь в последние годы.

Опасность, связанная с этим делом, стала очевидной, когда полиция начала производить аресты. Полицейские задержали Иоанниса Кириакопулоса одновременно с Периклеусом. Следователи утверждали, что он управлял игорными домами Христофоро. В августе 2024 года кто-то застрелил его возле дома в Скарборо.

Отмыватель денег букмекерской сети получил снисхождение при вынесении приговора

В письмах, представленных судье Джейн Келли перед вынесением приговора, жена, дети, друзья и родственники Периклеуса выразили свое неверие, когда узнали о действиях 57-летнего мужчины. Его жена, Кристина, сказала, что его поведение разрушило жизнь семьи, и попросила о снисхождении при вынесении приговора, заявив, что ее муж совершил серьезную ошибку, которая не отражает его истинный характер.

Защита и обвинение пришли к совместной позиции: прокурор Патрик Вудс попросил судью не заключать Периклеуса в тюрьму и рекомендовал условный срок в 12 месяцев, который будет отбываться дома. Приговор также будет включать штраф в размере 200 000 канадских долларов и конфискацию наличных, изъятых из сейфа в его спальне.

Его адвокат объяснил, что он прошел терапию, все больше полагается на свою веру и полон решимости исправить ситуацию перед своей семьей. Судья Келли согласилась с рекомендацией. Тем временем полиция продолжит расследование, пытаясь демонтировать более широкую подпольную игорную операцию.

Изображение: Arild Vagan/Wikimedia Commons (лицензия)

Эндрю О'Мэлли

Редактор

Эндрю О'Мэлли более десяти лет работает в игорной индустрии. Обладая опытом в области математики и финансов, он привносит уникальный взгляд на журналистику об азартных играх. Он освещает все: от последних судебных разбирательств по рынкам прогнозов до скандалов со ставками на спорт и законодательства об iGaming для таких изданий, как Gambling Insider и Gaming America. Как журналист, освещающий азартные игры, Эндрю внимательно следит за последними новостями, а также публикует углубленные аналитические статьи. Он часто общается с экспертами в своих областях, чтобы предоставить уникальные и информированные точки зрения.