Житель Техаса признался в хищении 3,2 млн долларов и трате более 1 млн долларов на азартные игры онлайн

Бывший корпоративный бухгалтер из Кайла, Техас, на этой неделе признался в хищении более 3,2 миллиона долларов у своего работодателя за 18 месяцев. По словам федеральных прокуроров, он направлял украденные средства на погашение студенческих кредитов и финансирование обширной привычки к азартным играм онлайн.

Митчелл Дэвид Сленц признал себя виновным в федеральном суде в хищении средств у Austin Freight Systems. Признание вины, которое он сделал на этой неделе в Остине, завершает дело, которое, по словам федеральных следователей, почти полностью разворачивалось внутри бухгалтерского отдела компании.

Читайте далее

Директор похоронного бюро в Коннектикуте обвиняется в хищении миллионов из предоплаченных контрактов для финансирования своей азартной привычки

Житель Нью-Йорка приговорен к тюремному заключению за кражу 450 тысяч долларов из фондов добровольной пожарной охраны для игры в азартные игры

Бухгалтер племенных казино в Оклахоме приговорен к 6 годам тюремного заключения после кражи почти 25 миллионов долларов

Бухгалтер из Техаса злоупотребил доверенной должностью

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Сленц отвечал за всю бухгалтерскую деятельность, финансовую отчетность и внутренний контроль Austin Freight System, включая подачу запросов на оплату в JPMorgan Chase Bank для платежей поставщикам. Этот доступ позволил ему перемещать деньги компании без немедленного обнаружения.

Схема, начавшаяся в октябре 2023 года, основывалась на объеме и повторяемости: Сленц присвоил деньги посредством 147 отдельных платежей и перевел почти 3,3 миллиона долларов на свои личные банковские счета.

Это составило примерно 22 000 долларов за каждую мошенническую транзакцию. Прокуроры предположили, что эта сумма была достаточно мала, чтобы затеряться в рутинном обороте платежей поставщикам транспортной компании, но достаточно часта, чтобы привести к многомиллионным убыткам.

У техасского бухгалтера были студенческие кредиты и азартная привычка

Судебные документы описывают, как Сленц выплатил 25 000 долларов в июле 2024 года и 33 887,83 долларов в сентябре 2024 года по своим студенческим кредитам. Эти два платежа, составившие почти 59 000 долларов, представляли лишь малую часть общей суммы.

Основную часть незаконно полученных средств он направил на азартные игры онлайн. Хотя следователи не детализировали чистый результат своих ставок, они просто заявили, что это составило «депонирование и/или выигрыш более 1 миллиона долларов через азартные игры онлайн». Это показывает масштаб его привычки. Другие люди, совершающие подобные хищения, часто тратят деньги на роскошные автомобили и поездки.

Прокуроры обвинили Сленца 14 мая, и на этой неделе он признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и в совершении финансовых операций с использованием доходов от преступной деятельности. Только за мошенничество с использованием электронных средств связи может грозить до 20 лет тюремного заключения. Федеральный судья определит окончательный приговор Сленца. Представители суда не подтвердили дату вынесения приговора.

Не единичный случай

Прокуроры почти постоянно сообщают о делах о хищениях на шести- и семизначные суммы в рамках недавних расследований Министерства юстиции.

В Массачусетсе прокуроры утверждают, что бывший менеджер медицинского офиса пошел еще дальше. Адам Джентиль похитил более 4,5 миллионов долларов из медицинской практики после того, как его назначили менеджером офиса.

Он выписывал себе дополнительные зарплаты и погашал личные кредитные карты за счет банковского счета практики. В 2021 году он перешел во вторую медицинскую практику, где он снова нес единоличную ответственность за расчет заработной платы. 39-летний мужчина похитил более 3,3 миллиона долларов у этого работодателя. Таким образом, общая сумма его кражи превысила 7,8 миллиона долларов, прежде чем он признал себя виновным этой весной.

В Техасе владелец бизнеса из Форт-Уэрта признал себя виновным по обвинению в мошенническом сговоре после того, как прокуроры заявили, что он обманул клиентов почти на 5 миллионов долларов в рамках проектов по строительству и реконструкции частных домов, которые он так и не завершил.

Дела о хищениях, связанных с азартными играми, служат предостережением для бизнеса

Эти случаи служат предостережением для предприятий, где один сотрудник имеет широкий и в значительной степени неконтролируемый доступ к большим суммам денег. Такие сотрудники могут постепенно злоупотреблять этим доступом, иногда оставаясь незамеченными.

Следователи и прокуроры регулярно отмечают, что внутренние аудиты редко выявляют эти схемы. Обычно они раскрываются только после того, как банк отмечает подозрительную активность, новый сотрудник проверяет старые книги или привычки расходов обвиняемого становятся слишком заметными, чтобы их игнорировать.

Предприятиям будет полезно внедрить системы контроля и противовесов, которые могут обеспечить защиту от таких хищений. Поскольку расширение азартных игр продолжается, а случаи зависимости растут, такие меры безопасности будут становиться все более важными.

Изображение: Mike Schmid/Flickr (лицензия)

Эндрю О'Мэлли

Редактор

Эндрю О’Мэлли более десяти лет работает в индустрии азартных игр. Обладая опытом в области математики и финансов, он привносит уникальный взгляд на журналистику об азартных играх. Он освещает все: от последних судебных разбирательств на рынках прогнозов до скандалов со ставками на спорт и законодательства об iGaming для таких изданий, как Gambling Insider и Gaming America. Как журналист, пишущий об азартных играх, Эндрю внимательно следит за последними новостями, а также создает углубленные аналитические статьи. Он часто общается с экспертами в своих областях, чтобы предоставить уникальные и информированные точки зрения.