德州男子承认挪用320万美元并在线赌博花费超100万美元

德州凯尔市的一名前公司会计本周承认，在18个月的时间里从雇主那里挪用了超过320万美元。据联邦检察官称，他将挪用的资金用于偿还学生贷款债务和资助大量的在线赌博习惯。

Mitch Slentz 本周在奥斯汀联邦法院承认了从 Austin Freight Systems 挪用公款的罪行。他本周认罪，结束了一个联邦调查人员称几乎完全发生在公司会计部门内部的案件。

继续阅读

康涅狄格州殡仪馆老板被指控挪用预付合同数百万美元以资助赌博习惯

纽约男子因窃取志愿者消防基金45万美元用于赌博而被判刑

俄克拉荷马州部落博彩会计因窃取近2500万美元被判处6年监禁

德州会计滥用信任职位

根据司法部新闻稿，Slentz 负责 Austin Freight System 的所有会计活动、财务报告和内部控制，包括向摩根大通银行提交供应商付款请求。这种权限使他能够在他未被立即察觉的情况下转移公司资金。

该骗局始于2023年10月，依靠数量和重复性，Slentz 通过147笔单独的付款挪用了资金，并将近330万美元存入了他的个人银行账户。

这相当于大约每次欺诈交易22,000美元。检察官认为，这个金额足够小，可以融入货运公司供应商付款的日常交易中，但又足够频繁，足以累积数百万美元的损失。

德州挪用公款者有学生贷款和赌博习惯

法庭文件概述了 Slentz 在2024年7月支付了25,000美元，在2024年9月支付了33,887.83美元用于偿还他的学生贷款债务。这两笔付款，总计近59,000美元，仅占总赃款的一小部分。

他将大部分非法所得用于在线赌博。虽然调查人员没有详细说明他赌博的净结果，但他们只是说这 amounted to “通过在线赌博存入和/或赢得超过100万美元”。这显示了他赌博习惯的规模。其他进行类似挪用公款的人通常会把钱花在豪华汽车和旅行上。

检察官于5月14日对 Slentz 提起指控，他本周承认了电汇欺诈和进行犯罪所得的货币交易的罪名。仅电汇欺诈一项罪名就可能面临最高20年的监禁。联邦法官将决定 Slentz 的最终判决。法院官员尚未确认宣判日期。

并非孤例

检察官在近期的司法部调查中几乎不断地处理数百万美元的挪用公款案件。

在马萨诸塞州，检察官称一名医务办公室经理采用了同样的手段，并且做得更过分。Adam Gentile 在被任命为办公室经理后，从一家诊所挪用了超过450万美元。

他给自己开具了额外的工资支票，并用诊所的银行账户偿还了个人信用卡。他于2021年转到第二家诊所，在那里他再次全权负责工资发放。这名39岁的男子从该雇主那里挪用了超过330万美元。这使他的总盗窃金额超过780万美元，然后他在今年春天认罪。

在德州，一名沃斯堡的企业主承认了一项广泛的欺诈共谋罪，此前检察官称他骗取了客户近500万美元，用于他从未完成的定制房屋建造和翻新项目。

赌博挪用公款案件是企业的警示故事

这些案件为那些由一名员工拥有对大笔资金广泛且基本不受监督的控制权的企业提供了警示故事。这样的员工可以逐渐利用这种访问权限，有时能逃过侦查。

调查人员和检察官经常指出，内部审计很少能发现这些骗局。它们通常只在银行发现异常活动、新员工审查旧账簿，或者被告的消费习惯变得过于显眼而无法忽视时才会被揭露。

企业最好建立制衡系统，以防止此类挪用公款行为。随着赌博业的扩张和成瘾病例的增加，此类保障措施将变得越来越重要。

图片来源：Mike Schmid/Flickr (许可)

Andrew O'Malley

编辑

Andrew O’Malley 涉足博彩行业已超过十年。凭借数学和金融背景，他为博彩新闻业带来了独特的视角。他报道了从最新的预测市场诉讼到体育博彩丑闻和 iGaming 法规等各种内容，为 Gambling Insider 和 Gaming America 等出版物撰稿。作为一名博彩记者，Andrew 密切关注突发新闻，同时也制作深入的分析文章。他经常与各自领域的专家进行交流，以提供独特且信息丰富的视角。